Базельді басқару институты жыл сайынғы Basel AML Index рейтингін шығарды. Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ең беделді дереккөздің құжатына сәйкес Қазақстан 4,65 баллмен 111-ші орында тұр. Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелі 10 балдық шкала бойынша бағаланады (мұндағы 10-ең жоғары тәуекел, 0 — ең төменгі тәуекел).
«Қазақстан АҚШ, Жапония, Сингапур, Қытай, Катар, Италия, Венгрия және Түркия сияқты елдерді аралап шықты. Ең аз тәуекелге ұшыраған 5 елдің қатарына Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция кірді», — делінген хабарламада.
2024 жылы индекс (қоғамдық нұсқа бойынша) 164 елді бағалады және кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелдеріне ықпал ететін әртүрлі факторларды өлшейтін 5 саладағы 17 көрсеткішке негізделген. Рейтинг әдістемесіне ақшаны жылыстатуға байланысты предикаттық қылмыс ретінде алаяқтықтың өсіп келе жатқан тәуекелдерін көрсететін өзгерістер енгізілді.
